公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-024

证券代码：839713 证券简称：苏扬包装 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏苏扬包装股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 27 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-024

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839713 苏扬包装 2022 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省扬州仪征市新城工业园南路 6 号江苏苏扬包装股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于收购仪征市苏扬科技有限公司股权》议案

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《苏扬包装：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场签到登记 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2.代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

公告编号：2022-024

（二）登记时间：2022 年 10 月 27 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：江苏省扬州仪征市新城工业园南路 6 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈晨地址：江苏省扬州仪征市新城工业园南路 6
号电话：15150847418 0514-83644658 传真：0514-83644658
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录

1、《江苏苏扬包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日

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