公告日期：2023-12-08

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李培

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏九州生态科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行

说明书》的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，拟通过定向发行股票募集资金。公司本次定向发行股票募集资金的用途为偿还借款。本次发行对象为公司股东，发行对象符合《监督管理办法》、《股票定向发行规则》、《定向发行业务指南》的要求。

本次发行股份数量 9,459,000.00 股，发行价格为人民币 1.85 元/股，募集

资金总额为人民币 17,499,150.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，本次定向发行对象徐州市文化旅游集团有限公司以及徐州市文化旅游集团有限公司的高级管理人员申晨回避表决。

（二）审议通过《关于<制定募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保护投资者利益，规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非

上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定并结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司在册股东无本次发行股份的优先认购权>的议案》1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，本次定向发行对象徐州市文化旅游集团有限公司以及徐州市文化旅游集团有限公司的高级管理人员申晨回避表决。

（四）审议通过《关于<设立募集资金专项账户并签署三方监管协议>的议案》1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股……
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