公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-012

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2024 年 2 月 22 日下午，公司第三届董事会第九次会议审议并通过免去刘莉女士董
事职务，提名蒋道程先生为公司董事。

具体任免信息详情如下：

免去刘莉女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的0.4467%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋道程先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因工作安排，免去刘莉女士董事职务，公司董事会提名蒋道程先生为公司董事。具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
（三）新任董监高人员履历

蒋道程先生，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经学
院（山东财经大学），本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 7 月，任山东地矿股份有限公
司财务部财务主管；2014 年 7 月至 2016 年 4 月，任徐州市九州生态园林工程有限公司

公告编号：2024-012

财务部主管；2016 年 4 月至 2023 年 9 月，任徐州市九州生态园林股份有限公司财务管
理中心经理；2023 年 9 月至今，任江苏九州生态科技股份有限公司财务管理中心经理、运营管理中心经理（兼）。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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