公告日期：2024-03-08

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李培

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,578,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理周紫峰、董事会秘书、财务总监蒋道程列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘莉女士董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作安排，公司董事会拟免去刘莉女士董事职务。具体详见公司于 2024年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,428,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘莉。

（二）审议通过《关于提名蒋道程先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蒋道程先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数将发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，尚需对《公司章程》中相应条款进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2024年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

控股股东徐州市文化旅游集团有限公司拟向公司提供人民币 1000 万元的借款,借款利率为 3.85%，期限为 2 年；

关联方徐州淮海文化旅游发展有限公司拟向公司提供人民币 990 万元的借款,借款利率为 4.20%，期限为 3 年。

具体内容详见公司于2024年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
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