公告日期：2024-05-20

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：徐州市泉山区徐州软件园 C-1-B 栋 3 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李培
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,628,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.1705%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事长李培先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作安排进行规划
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司监事会主席孟庆国先生代表监事会对 2023 年度公司的运营及治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作安排进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案 》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行审计，出具编号为中兴华审字（2024）第 250004 号审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案 》
1.议案内容：

结合 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度生产经营……
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