公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-044

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于
2024 年 7 月 5 日审议并通过了《关于免去闵敏女士董事职务的议案》、《关于提名刘晓
东先生为第三届董事会董事的议案》。

免去闵敏女士的董事职务，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓东先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因工作安排，免去闵敏女士董事职务，公司董事会提名刘晓东先生为公司第三届
董事会董事。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。
（三）新任董监高人员履历

刘晓东，性别男，出生于 1980 年 9 月，国籍为中国，无境外居留权。毕业于河南
理工大学，本科学历，政治面貌为中共党员；2008 年 7 月至 2011 年 9 月就职于江苏世

公告编号：2024-044

旺置业有限公司，担任工程部经理，2011年 9 月至 2018 年 8月就职于徐州市新盛建设
控股集团有限公司，担任主管工程师，2018年 8 月至 2020年 5 月就职于中骏置业徐州
公司，担任工程经理，2020 年 5 月至今，就职于徐州市文化旅游集团有限公司，现任部门经理职务。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

任免议案尚需股东大会审议。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

江苏九州生态科技股份有限公司
董事会
2024 年 7月 5日

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