公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-046

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：徐州市泉山区徐州软件园 C-1-B 栋 3 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李培
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,428,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-046

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去闵敏女士董事职务的议案》
1.议案内容：

因工作安排，公司董事会拟免去闵敏女士董事职务。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,428,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命刘晓东先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘晓东先生为公司第三届董事会董事候选人。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,428,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-046

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

闵敏 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第三次临 审议通过
23 日 时股东大会

刘晓东 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第三次临 审议通过
23 日 时股东大会

四、备查文件目录

2024 年第三次临时股东大会会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

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