
公告日期:2024-07-23
公告编号:2024-046
证券代码:839717 证券简称:九州生态 主办券商:东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:徐州市泉山区徐州软件园 C-1-B 栋 3 层公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李培
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,428,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-046
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去闵敏女士董事职务的议案》
1.议案内容:
因工作安排,公司董事会拟免去闵敏女士董事职务。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告》(公告编号:2024-044)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,428,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于任命刘晓东先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名刘晓东先生为公司第三届董事会董事候选人。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告》(公告编号:2024-044)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,428,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2024-046
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
闵敏 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第三次临 审议通过
23 日 时股东大会
刘晓东 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第三次临 审议通过
23 日 时股东大会
四、备查文件目录
2024 年第三次临时股东大会会议决议
江苏九州生态科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日
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