公告日期：2024-05-20

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-041
江西宁新新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：宁新新材会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓达琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
32,280,591 股，占公司有表决权股份总数的 34.6755%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
182,447 股，占公司有表决权股份总数的 0.1960%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭昭因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理、财务总监及见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的财务报表及附注进行
了审计，现审议公司《2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,098,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4348%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数181,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5621%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,098,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4348%；
反对股数 182,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5652%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了战
略性布局和展望。
2.议案表决结果：

同意股数 32,098,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4348%；
反对股数 182,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5652%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了部
署。
2.议案表决结果：

同意股数 32,098,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4348%；
反对股数 182,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5652%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度
的履职情况进行总结，形成了《2023 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,098,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4348%；
反对股数 182,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5652%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

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