公告日期：2024-07-10

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-058

江西宁新新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：宁新新材会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓达琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
26,918,721 股，占公司有表决权股份总数的 28.9158%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司财务总监及见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于提名周城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司独立董事汪军民先生因身体原因向公司提出辞职，为确保公司董 事会的正常运行，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要， 经董事会提名，提名委员会审核，拟提名周城雄先生为第三届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 26,918,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 400,939 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于提名周城 400,939 100% 0 0% 0 0%

雄先生为公司第

三届董事会独立

董事候选人的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王路、赵元瑗
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员 资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决 程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决 议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周城 独立董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
雄 9 日 时股东大会

五、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会
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