公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-005

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 9 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：徐江义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司选举黄柯溦先生为公司第
三届监事会主席》的议案
1.议案内容：

2023 年 2 月 9 日，公司收到原监事会主席徐江义先生提交的辞去监事会主
席职务的申请，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现选举黄柯溦先生为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满为止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事会主席任命

公告编号：2023-005

公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 15 日

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