公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-029

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含
网络投票）相结合

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日上午 10：00。

会期预计 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-029

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839720 熊猫雷笋 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（重庆）律师事务所刘智律师、石小倩律师。
（七）会议地点

重庆市大足区五星大道冬融路 2 号附 8

二、会议审议事项
（一）审议《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长和高级管理人员薪酬和绩效管理办法》的议案

为规范重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬和绩效管理，激励公司董事长、高级管理人员，建立有效的薪酬和考核机制，根据国家相关法律法规和公司章程，结合公司实际设立本办法。
（二）审议《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年董事长及高级管理人员绩效考核方案》的议案

为规范重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬和绩效管理，激励公司董事长、高级管理人员。根据国家相关法律法规、公司章程和《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》，结合公司实际制定本方案。
（三）审议《修改<重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司章程>》的议案

根据公司工作安排和日常经营需要，公司董事会拟对现行有效的《公司章程》
进行相应修改。详见公司于 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股转系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟修订公司<章程>公告》（公告编号：2023-030）。
（四）审议《补选欧阳靖先生为公司第三届监事会监事》的议案

2023 年 9 月 13 日，公司监事会收到监事、监事会主席黄柯溦先生提交的辞

公告编号：2023-029

去监事、监事会主席职务的申请。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现补选欧阳靖先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-031）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案三、议案四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议……
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