公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-020

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以微信方式发出
5.会议主持人：黄承平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司关于公司遭受自然灾害情况报告》的议案
1.议案内容：

一、重庆基地遭受高温、干旱灾害情况

受极端天气影响，公司从 8 月开始持续遭受高温、台风自然灾害影响，多个

公告编号：2024-020

种植基地受到不同程度损害，严重影响了公司正常生产经营活动的开展。持续高温导致重庆基地竹林不同程度受损，其中万古基地、雍溪基地较为严重。基地竹林生长情况原本就不是特别理想，2022 年又持续受到高温灾害、2023 年洪涝灾害影响，基地整体竹木抗灾能力较弱。2024 年重庆持续高温天气再次让基地受损，约 90%竹木受到暴晒，出现竹叶卷曲、发黄，约三分之一竹木主干变色甚至死亡的情况，虽持续抽水灌溉，但该基地面积较大，在持续高温天气中，作用有限。

宝兴基地竹木生长情况较好，抗灾基础好，在 2022 年旱灾中受损程度相对较小，2023 年并未受到其他自然灾害影响，竹林恢复情况较好，另外种植面积相对较小，在持续的灌溉管理中，受损程度相对较小。

二、海南、广西基地遭受台风灾害情况

2024 年 9 月 6 日，海南省遭受新中国成立以来登录我国风力最强的秋台风“魔
蝎”正面袭击。海南公司“美珠村基地”90%面积竹林不同程度伏倒，其中竹木折断比例约占 15%左右，基地房屋被倒伏树木砸坏，房顶和内部装修受到不同程度损毁，基地车辆同样被断枝砸伤。台风“魔蝎”同样在广西登录，造成的强降雨，广西各基地在此次台风灾害中均受到不同程度损毁。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司关于公司经营调整》的议案1.议案内容：

近年来，公司在经营期间受疫情、干旱、水灾、台风等因素不同程度的困扰和影响，生产和运营出现困难，公司整体运营资金压力较大。为保障有限的资金维持优势基地继续发展，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司、广西钦州广发雷竹笋有限公司、海南火山泥农业科技有限公司结合各公司基地实际运营情况，拟对部分种植基地生产经营进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司高级管理人员岗位绩效工资发放》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营和财务状况，结合天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告，按照公司《董事长及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》的相关规定，现拟定公司高级管理人员岗位绩效工资提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关……
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