公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-006

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日 10:00。

无

公告编号：2022-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839723 植物龙 2022 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于实际控制人吴朝育为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》

上述议案为公司第二届董事会第十二次会议提交的审议议案，具体议案已 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体 内容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022- 005）。
（二）审议《关于选举广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会董事的议案》

上述议案为公司第二届董事会第十二次会议提交的审议议案，具体议案已 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体 内容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号 2022-004）。

公告编号：2022-006

（三）审议《关于选举广东植物龙生物技术股份有限公司第三届监事会监事的议案》

上述议案为公司第二届监事会第八次会议提交的审议议案，具体议案已在 全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内 容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号 2022-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件 （加盖公章）和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 25 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：庄智敏 2、联系电话：……
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