公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-008

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴朝育
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事匡丽军、何小维、林江、申意化、吕
庆因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员因工作原因没有列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实际控制人吴朝育为公司向银行申请授信额度提供保证担
保的议案》
1.议案内容：

上述议案为公司第二届董事会第十二次会议提交的审议议案，具体议案已 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体 内容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022- 005）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,393,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东珠海真绿色技术有限公司和珠海科力赢投资中心（有限合伙）回 避表决。
（二）审议通过《关于选举广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会董事
的议案》
1.议案内容：

上述议案为公司第二届董事会第十二次会议提交的审议议案，具体议案已 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体 内容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2022- 004）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

公告编号：2022-008

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于选举广东植物龙生物技术股份有限公司第三届监事会监事
的议案》
1.议案内容：

上述议案为公司第二届监事会第八次会议提交的审议议案，具体议案已在 全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内 容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2022- 007）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕庆 董事 离职 2022 年 2 2022 年第一次 ……
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