公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-001

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴朝育
6. 会议列席人员：支胡钰、庄智敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事匡丽军因工作变动原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事蓝建平、何小维、林江、申意化因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

本公司拟与珠海真绿色技术有限公司（以下简称“真绿色”）继续签订委托加工协议，协议主要内容为：真绿色委托公司加工其产品，2023 年度加工费为4000 元/吨。植物龙负责办理加工产品所需要的法律手续，由此产生的一切费用由真绿色承担。

具体内容详见公司于2023年1月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：一名董事未出席会议。
3.回避表决情况：

真绿色为公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司董事吴朝育系真绿色股东且为其管理层成员，上述关联董事按规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合同的议案》1.议案内容：

因公司生产经营和业务拓展需要，公司拟向东莞农村商业银行横琴分行申请授信额度人民币 800 万元整。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长吴朝育先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：一名董事未出席会议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-001

（三）审议通过《关于实际控制人吴朝育为公司向银行申请授信额度提供保证担
保的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年1月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：一名董事未出席会议。
3.回避表决情况：

吴朝育通过间接持有方式合计控制公司 49.61%的股权，并担任公司董事长、总经理职务，为公司实际控制人，因此吴朝育与公司构成关联方，本次担保构成关联交易。关联董事吴朝育按规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的上述部分议案尚需经广东植物龙生物技术股份有限公司
（以下简称“公司”）股东大会审议批准，现提议于 2023 年 2……
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