公告日期：2023-04-25

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴朝育

6.会议列席人员：支胡钰、张林汉

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事蓝建平、何小维、林江、申意化、温锦贞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙 生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《广东植 物龙生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定,就公司 2022 年度财务决算
情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2022 年度经营情况、董事会会议召开情况、董事会执行、
股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营策略和经营计划。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,由公司总经理汇报
公司 2022 年度工作情况。报告就 2022 年度公司日常工作及总经理职权履行情
况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家 现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，
亦不进行公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务报告审计……
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