公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-003

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年
2 月 2 日审议并通过：

提名洪璐女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事申意化先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司第三届董事会拟提名洪璐女士为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

洪璐，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月本科毕业于
中国人民大学会计系，2007 年 7 月硕士研究生毕业于中国人民大学会计系，2007 年
7 月-2011 年 5 月任职普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所高级审计员；2011
年 5 月-2019 年 9 月任职广州证券股份有限公司投资银行事业部副总监；2019 年 9 月
-2023 年 10 月就职于广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司资本市场部，任投资副 总监、投资总监、部门总经理；2023 年 10 月至今就职于广州科技金融创新投资控股 有限公司投资一部，任部门总经理。

公告编号：2024-003

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司董事会人数符合公司章程规定，没有安排代行职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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