公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-005

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

同一股东只能选择一种投票表决方式，同一股东如果出现重复投票表决 的，以第一次投票表决为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 10:00-12:00。

公告编号：2024-005

通讯投票方式投票时间：2024 年 2 月 28 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839723 植物龙 2024 年 2 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举洪璐女士为公司董事的议案》

上述议案为公司第三届董事会第九次会议提交的审议议案，具体内容详见
公司于 2024 年 2 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司董事任命公告》 （公告编号 2024-003）。
（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

上述议案为公司第三届董事会第九次会议提交的审议议案，具体内容详见
公司于 2024 年 2 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-005

（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关于预计 2024 年 度日常性关联交易公告》（公告编号 2024-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件 （加盖公章）和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 28 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：庄智敏 2、联系电话：0756-786130713809235556 3、传真：0756-7861189
（二）会议费用：……
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