公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-006

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事
5.会议主持人：吴朝育
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数98,668,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.668%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事蓝建平、何小维、申意化、林江、李
颖婷因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员因工作原因没有列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举洪璐女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

上述议案为公司第三届董事会第九次会议提交的审议议案，具体内容详见
公司于 2024 年 2 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司董事任命公告》 （公告编号 2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

上述议案为公司第三届董事会第九次会议提交的审议议案，具体内容详见
公司于 2024 年 2 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关于预计 2024 年 度日常性关联交易公告》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,061,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东珠海真绿色技术有限公司和珠海科力赢投资中心（有限合伙）回

公告编号：2024-006

避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

申意 董事 离职 2024 年 2 月 28 2024 年第一 审议通过
化 日 次临时股东

大会

洪璐 董事 任职 2024 年 2 月 28 2024 年第一 审议通过
日 次临时股东

大会

四、备查文件目录

《广东植物龙生物技术股份有限公司 2024 年第一……
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