公告日期：2024-04-23

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:00。

通讯投票方式投票时间：2024 年 5 月 24 日 14:00-17:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839723 植物龙 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的精诚粤衡律师事务所委派律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《广东植物龙生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定,就公司 2023 年度财务决算情况进行总结。

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2023 年度经营情况、董事会会议召开情况、董事会执行、股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营策略和经营计划。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。
（六）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（七）审议《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合同的议案》

因公司生产经营和业务拓展需要，公司拟申请以下两笔银行授信：

①向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请授信额度人民币 7,000万元整。由本公司提供名下位于珠海市高栏港经济区南水镇化联三路 17 号的工业土地及地上所属建筑物为本次授信提供担保。

②向交通银行股份有限公司珠海分行申请授信额度人民币 2,000 万元整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长吴朝育先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
（八）审议《关于实际控制人吴朝育及其配偶为公司向银行申请授信额度 提供
保证担保的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司……
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