公告日期：2024-05-28

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴朝育
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数98,668,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.668%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事蓝建平、洪璐、何小维、林江、李颖
婷、温锦贞因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理黄活宁列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《广东植物龙生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定,就公司 2023 年度财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度经营情况、董事会会议召开情况、董事会执行、股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营策略和经营计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议……
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