公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-020

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴朝育

6.会议列席人员：支胡钰、黄活宁

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蓝建平、洪璐、何小维、林江、李颖婷因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司 中期报告》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规 定，并结合广东植物龙生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半
年度的实际情况，公司编制了 2024 年半年度报告。具体内容详见 2024 年 8 月
28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的 《广东植物龙生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
广东植物龙生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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