公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-007

证券代码：839726 证券简称：欣欣文化 主办券商：方正承销保荐
泉州欣欣文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园 8 号楼一层 1001 单元
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁建锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,504,316 股，占公司有表决权股份总数的 51.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-007

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议的情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营情况，公司预计 2023 年度与福建省九传文化传媒有限公司发生日常性关联交易，交易内容为公司向关联方提供广告服务及接受节目赞助，预计交易金额不超过人民币 1000.00 万元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,504,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但与会股东均非关联方，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2021 年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,504,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-007

三、备查文件目录

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
泉州欣欣文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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