公告日期:2023-04-26
证券代码:839726 证券简称:欣欣文化 主办券商:方正承销保荐
泉州欣欣文化传媒股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 9:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839726 欣欣文化 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京盈科(泉州)律师事务所两位律师
(七)会议地点
泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园 8 号楼一层 1001 单元
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》等相关规定,董事会对 2022 年度进行了总结,包括 2022 年度公司经营情况、2022 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等,由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会总结了 2022 年度工作情况,包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等,并对 2022年度监事会职权范围内相关事项发表了意见,由监事会主席代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定,编制了 2022 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》等相关规定,结合 2022 年公司实际运营情况,编制了《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
公司根据 2022 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析,综合考虑多方面因素,制定了《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
根据公司 2023 年的经营情况及未来发展计划,2022 年度公司拟不进行利润
分配,也不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单……
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