公告日期：2019-05-17

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董绪巧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,343,000股，占公司有表决权股份总数的71.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

20178年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。2.议案表决结果：

同意股数10,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数10,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司暂不进行2018年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议2018年度利润分配事项。

2.议案表决结果：

同意股数10,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年公司严格审查、控制预算费用支出，加强项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率，公司编制了2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合作，接受其……
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