公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-014

证券代码：839730 证券简称：拓实瑞丰 主办券商：长江证券
湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董绪巧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,371,000.00股，占公司有表决权股份总数的71.52%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董绪巧、肖小洲、黄俊敏、杨运忠、董玉玲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情

公告编号：2019-014

况。提请董事审议，现场确认了董事无质询意见或建议后进行了记名投票表决
2.议案表决结果：

同意股数10,371,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》议案
1.议案内容：
因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名肖义平、向秀丽为公司第二届股东监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。肖义平、向秀丽未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

同意股数10,371,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-014

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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