公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-025

证券代码：839730 证券简称：拓实瑞丰 主办券商：长江证券
湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董绪巧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持
有表决权的股份 10,363,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.47%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售房产的议案》
1.议案内容：
湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司（下称“公司”）为业务发展需要，拟将东

公告编号：2019-025

湖开发区关南科技工业园现代国际设计城三期 11 号楼 3 层 1、2、3、4、5 号房
（以下简称该房产）出售给杨博（身份证号 422324198410030012）。出售价格为9500 元/平方米，总价共计：557.688 万元。

1）房屋位置：东湖开发区关南科技工业园现代国际设计城三期 11 号楼 3 层 1、
2、3、4、5 号房。

2）总建筑面积：587.04 平方米。其中：11-301 面积 104.83 平方米，11-302 面
积104.83平方米，11-303面积104.83平方米，11-304面积104.83平方米，11-305面积 167.72 平方米。
3）该房产用途：工业用地/其他
2.议案表决结果：

同意股数 10,363,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
2019 年第二次临时股东大会决议

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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