公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-009

证券代码：839730 证券简称：拓实瑞丰 主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议、第二届监

事会第三次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

任命肖义平女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 6660000 股，占公司股本的 45.9310%，不是失信联合惩戒对象。

任命程德国先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐杨杨女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命付延轩先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 28 日前以手机短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由

董绪巧主持。

本次会议召开 26 日前以手机短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由

肖义平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-009

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

鉴于公司董事肖小洲、杨运忠辞去董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定人数。鉴于公司监事肖义平、肖松、向秀丽辞去监事职位，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名肖义平、程德国为公司董事，提名徐杨杨和付延轩为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

肖义平，女，1973 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于武汉理工大

学交通信息工程及控制专业，博士学历。1990 年 9 月至 1994 年 7 月，就读于武汉大学

分校物理教育专业，获得理学学士学位。1994 年 9 月至 2005 年 7 月，先后在汉阳一中

及湖北轻工职业技术学院任教。2005 年 9 月至 2008 年 7 月，就读于武汉理工大学电力

电子与电力传动专业，并获得工学硕士学位。2008 年 9 月至 2011 年 7 月，就读于武汉

理工大学交通信息工程及控制专业，并获得工学博士学位；2011 年 10 月至今，在湖北工业大学任教；2016 年 5 月至今就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任监事。

程德国，男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2018 年 12 月

就职于湖北华丽家具有限公司，任财务经理，2019 年 11 月至今就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任财务经理。

徐杨杨，女，1996 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，2019 年 5 月至今就职于湖

北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任前台。

付延轩，男，1988 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 3 月至 2013 年 6

月就职于武汉三源特种建材有限责任公司，任销售代表。2013 年 7 月至 2015 年 12 月

就职于武汉每天建材科技有限公司，任销售经理，2016 年 3 月至 2019 年 8 月就职于雨

中情防水技术集团有限责任公司，任销售经理，2019 年 10 月至今就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任项目经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

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