公告日期:2020-04-28
证券代码:839730 证券简称:拓实瑞丰 主办券商:长江证券
湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董绪巧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 68.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《公司章程》,经股东大会审议后启用,同时原《公司章程》废止。2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《股东大会制度》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《股东大会制度》,经股东大会审议后启用,同时原制度废止。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《<董事会制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《董事会制度》,经股东大会审议后启用,同时原制度废止。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《对外担保管理制度》,经股东大会审议后启用,同时原制度废止。2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《关联交易管理制度》,经股东大会审议后启用,同时原制度废止。2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《<对外投资管理制度>的议案 》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《对外投资管理制度》,经股东大会审议后启用,同时原制度废止。2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司……
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