公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-019

证券代码：839730 证券简称：拓实瑞丰 主办券商：长江证券
湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839730 拓实瑞丰 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的的湖北金楚律师事务所宋军、刘红勤律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案 》
《2019 年董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 》
《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 》

公告编号：2020-019

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东长远利益，公司不进行 2019 年度利润分配。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（八）审议《关于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
《关于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（九）审议《关于补充确认超出金额的偶发性关联交易的议案》

根据公司 2018 年 6 月 13 日的第一届董事会第二十六次会议和 2018 年 6 月 29
日的 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方房屋租赁关联交易的议案》，议案内容中，公司将位于武汉市东湖高新技术开发区光谷大道
41 号现代国际设计城一期 3 栋 17 层部分办公场地出租给关联公司湖北天鲲招
标代理有限公司作为办公使用。房屋租赁期限为二年，租金为 300,000.00 元/年。2019 年湖北天鲲招标代理有限公司租赁公司现代国际设计城研发楼 3 楼和
现代国际设计城 C 栋 17 楼 1705-1708 室，经审计，2019 年实际发生额为
426,862.00 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优……
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