公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-019

证券代码：839732 证券简称：力博医药 主办券商：东吴证券
江苏力博医药生物技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 1 日上午 9:00 起。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-019

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839732 力博医药 2022 年 6 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江阴市东盛西路 78 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第二届董事会任期即将届满，董事会提名陈玉平、胡炜、陈芳芳、刘吉元、沈利铭、谭飞、张领为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会提名王裔森、王康明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-019

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 30 日 9:00-15:00

（三）登记地点：江阴市东盛西路 78 号 公司董事会秘书会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴冬焰；联系电话：0510-86990625
（二）会议费用：与会股东交通食宿自理
五、备查文件目录

（一）经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十二次会议决议

（二）经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第九次会议决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日

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