公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-001

证券代码：839736 证券简称：创至股份 主办券商：国海证券
上海创至计算机科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 10 日以电话形
式通知
5.会议主持人：董事长黄文惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2021-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请上海市科技型中小企业履约贷款的议案》1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向上海农商银行张江科技支行申请 300 万元（大写叁佰万元人民币）的科技履约贷款，借款期限 12 个月，用于补充流动资金，相关具体内容以公司与上海农商银行张江科技支行签订的《借款合同》为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
上海创至计算机科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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