公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-007
证券代码:839736 券简称:创至股份 主办券商:国海证券
上海创至计算机科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日书面通知
5. 会议主持人:张春蓬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2021-007
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会就 2019 年工作进行总结,形成《2020 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司 2020 年年度报告及摘要
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2020 年度经营及财务状况,编制了《2020 年度财决算
报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-007
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司根据经营计划和财务状况,编制了《2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配及资本公积转增股本的议案》
1.议案内容:
为增强抵御风险的能力,保障公司可持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟 2020 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海创至计算机科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
公告编号:2021-007
上海创至计算机科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
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