公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-015

证券代码：839736 证券简称：创至股份 主办券商：国海证券
上海创至计算机科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以电话形
式通知
5.会议主持人：董事长黄文惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关 于董事会的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郑俊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》
的公告(编号 2021-014)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2、《上海创至计算机科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

上海创至计算机科技股份有限公司
董事会
公告编号：2021-015

2021 年 8 月 27 日

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