公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-044

证券代码：839736 证券简称：创至股份 主办券商：国海证券
上海创至计算机科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日以电话
形式通知
5.会议主持人：：董事长黄文惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2020-044

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》
的公告(编号 2020-046)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《上海创至计算机科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》2、《上海创至计算机科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

上海创至计算机科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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