公告日期：2020-10-16

公告编号：2020-046

证券代码：839736 证券简称：创至股份 主办券商：国海证券
上海创至计算机科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 6 日以电话
方式发出
5.会议主持人：董事长黄文惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-046

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

董事会同意向招商银行股份有限公司上海古北支行申请人民币币 4,000,000 元的授信业务，期限为 12 个月。担保方式为公司控股股东、实际控制人黄文惠先生、鲍如茵女士提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄文惠回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
上海创至计算机科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 16 日

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