公告日期：2021-05-24

证券代码：839737 证券简称：鸥玛软件 主办券商：中信证券
山东山大鸥玛软件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股份有限公司 5 楼会议室。
3.会议召开方式：现场及网络方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 83,164,756 股，占公司有表决权股份总数的 72.28%。其中出
席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 34 人，持有公司有表决权股份 83,160,605 股，占公司有表决权股份总数 72.28%；通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，持有公司有表决权股份4,151 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3.公司董事会秘书出席会议。

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 83,164,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 83,164,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详情于2021 年4月30日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《山东山大鸥玛软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 83,164,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 83,164,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 83,164,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《公司 2020 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行权益分派。
2.议案表决结果：

同意股数 83,164,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
权股数……
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