公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-014

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 8 月 31 日向各股东以电话的方式发出通知

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定,会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

因受疫情影响，现场以视频方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 20 日 13:00-17:00。

无

公告编号：2021-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839738 辰星药业 2021 年 9 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏南通通州经济开发区金桥西路 8 号（江苏辰星药业股份有限公司会议室）二、会议审议事项
（一）审议《江苏辰星药业股份有限公司董事会换届的议案》

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中的《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2021-012）
（二）审议《江苏辰星药业股份有限公司监事会换届的议案》

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中的《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2021-012）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-014

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 9 月 20 日 8:00-12:00

（三）登记地点：公司董秘办
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：聂毅联系地址：江苏省南通市通州经济技术开发
区金桥西路 8 号电话：0513-68856088-301 传真：0513-68856089

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交
通费用自理。
五、备查文件……
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