公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-015

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：江苏南通通州经济开发区金桥西路 8 号（江苏辰星药业股份有限公司会议室）
3.会议召开方式：视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄瑞芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定,会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,897,840 股，占公司有表决权股份总数的 99.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-015

3.公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏辰星药业股份有限公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）中的《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2021-012）
2.议案表决结果：

同意股数 26,897,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《江苏辰星药业股份有限公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）中的《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2021-012）
2.议案表决结果：

同意股数 26,897,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2021-015

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情
变动 况

黄瑞芳 董事 任职 2021 年 9 月 20 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

聂毅 董事 任职 2021 年 9 月 20 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

黄爱晶 董事 任职 2021 年 9 月 20 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

聂健 董事 任职 2021 年 9 月 20 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

徐燮 董事 任职 2021 年 9 月 20 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

黄伟丰 监事 任职 2021 年 9 月 20 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

宗有田 监事 任职 2021 年 9 月 20 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录
《江苏辰星药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

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