公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-002

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-002

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839738 辰星药业 2022 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏南通通州经济开发区金桥西路 8 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

公司在 2020 年聘请了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
的审计机构。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作 中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公 司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟续聘公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。 2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账

公告编号：2022-002

户卡。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式 登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 9 日 8：00-17：00

（三）登记地点：江苏南通通州经济开发区金桥西路 8 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：聂毅；联系地址：江苏省南通市通州经济开发区金桥西路 8 号；联系电话：0513-68856088； 邮政编码：226300
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《江苏辰星药业股份有限公司第二届董事会第 二次会议决议》

江苏辰星药业股份……
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