公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-001

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：江苏省南通市通州区金桥西路 8 号

3.会议召开方式：视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄瑞芳

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：公司在 2020 年聘请了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙担 任公司的审计机构。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审

公告编号：2022-001

计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且 其对公司 业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟续聘 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机 构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请召开 2022 年第
一 次临时股东大会，审议第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《江苏辰星药业股份有限公司第二届董事会第 二次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。