公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-004

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：江苏省南通市通州区金桥西路 8 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄瑞芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,897,840 股，占公司有表决权股份总数的 99.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司在2020年聘请了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 的审计机构。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工 作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其 对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟续聘公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机
构。
2.议案表决结果：

同意股数 26,897,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

经与会股东签字的《江苏辰星药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会决议》

江苏辰星药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日

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