公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-007
证券代码:839738 证券简称:辰星药业 主办券商:东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:视频
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:黄伟丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会主席黄伟丰先生代表监事会作了2021年工作报告,回顾了2021年 监事会会议召开情况,监事会认真履行了监督职责,参与历次董事会会议并 对董事会经营实际执行情况进行有效监督。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-007
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对 2021 年年度财务决算报告进行审议
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据国家宏观经济形势及行业状况,结合公司实际情况,制定了2022年 包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标,同时对2022年重大固定资产 投资项目及融资计划作出相应预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容:
公证天业会计师事务所就本公司2021年年度财务报表出具了苏公W[2022] A753号审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度报告和报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于2021年年度报告披露及其他信息披
公告编号:2022-007
露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2021年年度报告 及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规
定,未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021年年度报告基本上真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况; 3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《江苏辰星药业股份有限公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运
作,根据《中华人民共和国公司法》及《江苏辰星药业股份有限公司章程》 的规定,进行监事会换届选举,第二届监事会二次会议拟提名黄伟丰先生、 宗有田先生为公司第三届监事会监事候选人,任期至2024年12 月31 日。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
……
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