公告日期：2022-04-28

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：江苏省南通市通州区金桥西路 8 号

3.会议召开方式：视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄瑞芳

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理聂毅就2021年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队 建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方 面进行了工作汇报，并对2021年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提 出了2022年度解决问题的相应方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份 转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了
《江苏辰星药业股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2021年年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司

《2022年度财务预算报告》提请公司董事会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见 的《2021年年度审计报告》（编号为：苏公W[2022] A753号）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<公司 2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度的审计机构，对公司财 务报表进行了审计，现将公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘
要》提请公司董事会审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统 网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘 要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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