公告日期：2022-05-31

江苏辰星药业股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股份......4
第四章 股东和股东大会...... 7
第五章 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......31
第八章 投资者关系...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第十章 通知和公告...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第十二章 修改章程......41
第十三章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”），设立方式为发起设立。

第三条 公司中文名称：江苏辰星药业股份有限公司。

公司英文名称：Jiangsu Chenxing Pharmaceuticals Limited Company
第四条 公司住所：江苏省南通市通州经济开发区金桥西路 8 号

邮政编码：226300

第五条 公司注册资本为人民币 2700 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，也可以起诉公司董事、监事、总
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，向有管辖权的法院起诉。根据中华人民共和国相关法律，本章程任何条款被有管辖权的法院裁定为无效而被终止执行，不影响本章程其他条款的持续有效和执行。

第十一条 公司应依法披露定期报告和临时报告。公司信息披露事务由公司
董事会下设的董事会办公室负责，董事会秘书具体负责公司的信息披露事务。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
董事会秘书和财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 经营宗旨：利用投资方的资金、技术、管理经验、销售渠道和
通州经济开发区不断开发、开放的各种优势，建办和发展一流的企业。

第十四条 经营范围：空心胶囊（海藻植物）的生产、保健食品的生产（按
保健食品生产许可批件许可生产范围生产，国家产业政策明令限制、禁止的及化工产品除外），销售自产产品并提供相关的售后服务，海洋生物医学新材料的研发及其科技信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司系由江苏辰星海洋生物科技有限公司（以下简称“辰星有限”）整体变更并通过发起设立的方式而设立，系由黄瑞芳、聂毅、黄爱晶、南京辰茂星电子商务有限公司、南通金马医药保健有限公司、南通毅龙医药科技有限公司 6 名发起人分别以其截止2015年6月30日所持有的辰星有限的股权所对应的经审计的净资产作为出资共同发起设立。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的编号为“XYZH/2015NJA20097 号”《审计报告》，截至 2015 ……
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