公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-035

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：江苏南通通州经济开发区金桥西 8 号（公司会议室）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄瑞芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,897,840 股，占公司有表决权股份总数的 99.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案,具体内容详 见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn） 中的《江苏辰星药业股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的公告》（公告编号：2022-033）
2.议案表决结果：

同意股数 26,897,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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