公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-036

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄瑞芳

会议列席人员：监事及高级管理人员

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规

及其他规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司长期战略发展规划及经营发展的需要，为进一步降低运营成本， 提高决策效率，经慎重考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-036

统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交 终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间 为准。具体内容详见公司2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn） 上刊登的《关于拟申请公司股票在全国中小 企业转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业转让系统有限责任公司申请终止挂牌的 相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项： 授权事项包括但不限于：（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。（2）向全国中小企业股份转让系 统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件。（3）起草、批准、签署、修 改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件、合同。（4）负责在中国证券登记 结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。（5）办理与本次终止挂 牌工作相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请 终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

公告编号：2022-036

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议

股东的权益保护措施，具体内容详见于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全中小企业 股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》（公告编号： 2022-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无……
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