公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-039

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 江苏辰星药业股份有限公司

统一社会信用代码 91320600798343722Y

承诺主体名称 江苏辰星药业股份有限公司

□挂牌公司 √实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东 □董监高

□收购人 □其他

□权益变动 □收购

承诺来源

□整改 √日常及其他

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

□资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

承诺类别

□股份增减持承诺 √其他承诺 终止挂牌回购承

诺

承诺开始日期 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月

承诺有效期

内

承诺履行期限 股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 1 个月内

承诺结束日期 其他 承诺履行期届满之日止

二、承诺事项概况

公告编号：2022-039

公司针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在异议股东要求回购其所持公司股票的情形，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定第三方对异议股东所持的公司股份进行回购，具体如下：

公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在异议股东要求回购其所持公司股票的，公司控股股东、实际控制人承诺将对异议股东所持公司股票进行回购。

（一）同时满足如下条件的股东可成为本次回购对象

1.在公司2022年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

2.未出席2022年第三次临时股东大会或出席2022年第三次临时股东大会但未对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案投赞成票的股东。

3.在接受股票回购申请的有效期限内，向公司亲自送达、邮寄送达书面通知，要求回购其所持公司股票的股东。

4.不存在损害公司利益情形的股东。

5.所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

6.不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股票的数量以2022年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

（二）回购价格

回购价格为异议股东取得该部分股票时的成本价格为准。

（三）接受异议股东申请股票回购的有效期限及方式：

1.接受异议股东申请股票回购的有效期限为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起1个月内。

2.异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式交付至公司。

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