公告日期：2023-03-09

证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林宏日新能源股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长洪浩

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股设立宏日燃煤耦合生物质科技（苏州）有限公司的议案》
1.议案内容：

为更好地拓展公司业务，整合生物质供热产业链上下游核心技术，提高公司
的综合竞争力，拟在昆山市投资设立控股子公司，拟设立公司基本情况如下：
1.名称：宏日燃煤耦合生物质科技（苏州）有限公司（暂定名，最终以工商
注册名称为准）

2.注册资本：350 万元

3.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物化工产品技术
研发；生物基材料技术研发；生物质能技术服务；生物质燃料加工；生物有
机肥料研发；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质
能资源数据库信息系统平台；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；
科技推广和应用服务；创业空间服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准。

4.各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

三生（苏州）新能源产

人民币 2450，000 70%

业发展有限公司

余春江 人民币 1050，000 30%

合计 人民币 3500，000 100%

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司改聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营战略及上市规划考量，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，年度审计费用 15 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责人为李惠琦，主要经营场所为北京市朝阳区建国门外
大街 22 号赛特广场五层。现有从业人员 6000 余名，注册会计师逾 1200 多人。
具备证券期货相关业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（一）

单位：元

关

预计金额与
联

上年实际发
交 主要交易 预计 2023 年

2022 年与关联方实际发生金额 生金额差异
易 内容 发生金额

较大的原因
类
……
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