公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-011

证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林宏日新能源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长洪浩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数39,165,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-011

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向吉林九台农商银行人民大街支行申请最高额度不超
过 1000 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了第三届董事会第十八次会议决议公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了关联交易公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,879,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东洪浩、刘子菡回避表决。

公告编号：2023-011

三、备查文件目录

《吉林宏日新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

吉林宏日新能源股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日

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